Penningtvätt

REGLER FÖR PENNINGTVÄTT

  • Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer.
  • Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och av terrorism.
  • Därför ställer vi frågor.

VAD ÄR PENNINGTVÄTT?

Penningtvätt är när man försöker få pengar från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotika- eller skattebrott, smuggling, rån, bedrägerier, vapenhandel m.m.

Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

När du vill teckna en försäkring ska du vara beredd på att svara på frågor och legitimera dig med giltig id-handling. I vissa fall måste du uppge varifrån pengarna kommer och vilket försäkringsbehov du har.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare behöver också visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Vi behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Det kan också bli aktuellt att besvara frågor om företagets verksamhet och omsättning.

Mer information om regelverket finns på www.fi.se.

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?